Veda assistenza antiriciclaggio

Time 2022-10-13 11:57:06

Web Name: Veda assistenza antiriciclaggio

WebSite: http://www.vedaformazione.it

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Keywords:

Veda,assistenza,antiriciclaggio

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Registro dei titolari effettivi
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Analisi dei diversi criteri per l’individuazione del titolare effettivo con moltissime esemplificazioni e il nuovo obbligo di comunicare i dati al registro dei titolari effettivi.

Un momento fondamentale della formazione sul registro dei titolari effettivi sarà rivolta alle responsabilità, anche penali degli amministratori di società sull’argomento.

La novità

I dati relativi al titolare effettivo che le imprese con personalità giuridica, le persone giuridiche private e i trust, avevano l’obbligo dal 4 luglio 2017 di ottenere e conservare, con l’istituzione del registro dei titolari effettivi previsto dal DM 11/03/2022 , n. 55 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 25/05/2022) devono anche essere comunicati presso il Registro delle Imprese.

Destinatari

Commercialisti e Consulenti del LavoroAvvocati e NotaiCaf e Centri Elaborazione dati Contabili;Amministratori di società ed enti;Trustee;Tax e audit manager;Organi di controllo;Compliance manager;Maggiori informazioni

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